La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó una mesa de trabajo del Comité Especial Interinstitucional para la discusión de los aspectos técnicos del llenado de la Matriz de Riesgo, con miras a la Evaluación Nacional de Riesgo 2023 en materia de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) […]
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó una mesa de trabajo del Comité Especial Interinstitucional para la discusión de los aspectos técnicos del llenado de la Matriz de Riesgo, con miras a la Evaluación Nacional de Riesgo 2023 en materia de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) […]
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó una mesa de trabajo del Comité Especial Interinstitucional para la discusión de los aspectos técnicos del llenado de la Matriz de Riesgo, con miras a la Evaluación Nacional de Riesgo 2023 en materia de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
Así lo informó el VA Joel Mena Sorett, jefe de esta Oficina, quien informó que esta matriz incluye la compilación de estadísticas de efectividad y mitigación, así como la determinación de los riesgos de cada sector de forma integral.
Durante la jornada, Mena señaló que previamente estos riesgos fueron agrupados en «Riesgos compartidos», con el propósito de identificar, analizar y evaluar la multidimensionalidad de los mismos.
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El encuentro contó con la presencia de representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público (MP) , los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores (Mppre) y para el Turismo (Mintur); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) y el Servicio de Bienes Recuperados (SBR).
Esta mesa de trabajo, representa un paso más hacia el objetivo firme de elaborar una Evaluación Nacional de Riesgo blindada, que coadyuve a crear planes de acción contra los delitos de LC/FT/FPADM, y que, a su vez, demuestren la aplicación efectiva en Venezuela de los estándares internacionales revisados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
R: Oncdoft
